Společnost Digital Currency Group (DCG) je vyšetřována Ministerstvem spravedlnosti USA v New Yorku a Komisí pro cenné papíry a burzu (SEC). Vyplývá to ze zprávy agentury Bloomberg.
Podle Bloombergu se úřady zabývají interními převody mezi DCG a její dceřinou společností poskytující kryptoměny Genesis Global Capital. Prokurátoři už požádali o dokumenty od obou společností. Mezitím SEC vede podobné počáteční vyšetřování.
“Crypto Empire #DCG Faces US Investigation Over Internal Transfers” https://t.co/uDGTKr1A0l pic.twitter.com/3mTUUL0RJ7
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) January 7, 2023
Dosud nebylo vzneseno žádné obvinění proti DCG a ani jedna z amerických agentur neposkytla o případu žádné informace.
„DCG svou obchodní činnost vždy vykonávala zákonně. Nemáme žádnou vědomost ani důvod domnívat se, že existuje nějaké vyšetřování DCG ve východním okrese New Yorku,“ zdůraznil mluvčí DCG v reakci na tyto zprávy.
Zablokované prostředky a vysoké dluhy
Genesis je jednou ze společností ovlivněných pádem burzy FTX. Společnost má na obchodním účtu FTX zablokováno 175 milionů dolarů.
Genesis následně 16. listopadu 2022 zastavila výběry kvůli problémům s likviditou a spojila se s investiční bankou Moelis & Company, aby jí pomohla s restrukturalizací.
Genesis k tomu dluží 900 milionů dolarů kryptoburze Gemini. Obě společnosti provozovaly produkt s názvem Gemini Earn, který umožňuje kryptoinvestorům vydělat 8% úrok. Tento dluh by údajně mohl negativně ovlivnit i ceny kryptoměn Bitcoin a Ethereum, co minulý týden naznačila Arcane Research.
Další společnosti DCG
Mezi další dceřiné společnosti DCG patří Grayscale Investments, která kryje investiční produkt Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) přibližně 640 000 BTC, mediální dům CoinDesk, kryptoburza Luno a společnost FoundryUSA, která je největším bitcoinovým mining poolem.
Nikdo však neumí s určitostí předpovědět, jak by tyto společnosti reagovaly na teoretický pád giganta.
Zdroj: cointelegraph.com
