Ruská pobočka Transparency International, globální protikorupční nevládní organizace, našla v Moskvě nejméně osm mimoburzovních (OTC) brokerů. Ti prý pomáhají Rusům prodat stablecoiny v desítkách tisíc dolarů za hotovost a poté je vyměnit ve Velké Británii za libry. To vše bez KYC (poznej svého zákazníka).
Společnost uvedla, že se při analýze těchto transakcí zaměřila na Velkou Británii z důvodu, že tato země je již dlouho oblíbenou destinací pro ruské peníze ukryté v zahraničí.
Přesun peněz se stal po vypuknutí konfliktu problematičtější
Po únoru 2022 se USA a evropské země rozhodly izolovat Rusko z globálního finančního systému. Cílem tohoto kroku bylo potlačit toky peněz, které Rusku pomáhají financovat jeho invazi.
Jak uvedl ruský finanční zpravodajský web Banki.ru několik ruských bank však může nadále provádět měnové převody v systému SWIFT. Seznam ale nezahrnuje největší banky v zemi. Zahraniční banky však tyto převody podrobují dodatečným kontrolám, které je zpozdí někdy i o několik měsíců. Kromě toho Evropská unie loni na podzim zakázala ruským občanům evropské kryptoměnové služby.
Přesto stále existují způsoby, jak přesunout desetitisíce v hotovosti přes ruské hranice. Jedna z možností je nákup stablecoinu Tether (USDT) za hotovost v Moskvě, který můžete následně prodat za hotovost v Londýně.
Jak funguje takový převod?
Prvním krokem je koupit USDT v jedné z hotovostních OTC kanceláří v Moskva City– luxusní obchodní centrum v ruském hlavním městě. Potom musíte najít OTC trh, který nabízí možnost nákupu USDT výměnou za libry.
Transparency International našla až osm takových brokerů a dozvěděla se, že zpracovávají obchody od 10 000 dolarů. Lidé z Transparency International, kteří vystupovali jako potenciální klienti, poslali SMS na něco, co vypadalo jako oficiální účet Suex na Telegramu. Následně obdrželi odpověď, že mohou prodat 15 000 USDT za hotovost v Londýně s poplatkem 1,5 % za realizaci transakce. Prodejce by musel nejprve poslat USDT a do pěti hodin by měl obdržet hotovost od anonymního kurýra.
Subjekty odesílají až 470 000 USD měsíčně
Transparency identifikovala 15 adres krypto peněženek patřících takovým společnostem. Podle jejich výpočtů nejaktivnější peněženky dostávaly a odesílaly až 470 000 USD měsíčně. Z dat analytické platformy Crystal Blockchain vyplývá, že prostředky se dále posílaly na několik kryptoburz, jako Huobi, Binance, WhiteBit a dvě ruské burzy – MEXC a Garantex.
OTC, které nabízely výběry v librách, patří 24ExPay, který od září 2021 zpracoval více než 7,2 milionu USDT a Pridechange, která přijala a odeslala od dubna 2022 více než 3,7 milionu USD.
Používání takových makléřů představuje riziko pro uživatele, kteří musí důvěřovat anonymní protistraně vystupující na Telegramu. Prodejce totiž nejprve pošle kryptoměny a o několik hodin později obdrží hotovost. Vyšetřování Transparency však ukazuje, že ačkoli politické sankce mohou být silným nástrojem pro omezení toku peněz do dané jurisdikce, obvykle se jim nepodaří zcela zastavit tok neidentifikovaných finančních prostředků.
Zdá se však, že podle objemů je toto řešení spíše využíváno běžnými solventnějšími Rusy, kteří se snaží dostat majetek z Ruska, než ve větší míře ve prospěch samotných ruských zájmů.
Zdroj: coindesk.com
