Podle analýzy blockchainové firmy Arkham Intelligence zveřejněné 25. listopadu vybrala společnost Alameda Research ze společnosti FTX.US přes 200 milionů dolarů. Více než 50 % prostředků převedených po 6. listopadu bylo ve stablecoinech vázaných na americký dolar.
Co se událo?
- Přibližně 130 společností ze skupiny FTX vyhlásilo bankrot (mezi jinými například FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services a Alameda Research)
- Svůj bankrot ve Spojených státech vyhlásily po 11. listopadu 2022.
- K bankrotu došlo v důsledku krize likvidity.
- Tuto krizi likvidity způsbila série tweetů, která spustila výprodej FTX Tokenů.
Jak hodnotí situaci nový ředitel FTX?
- V původní žádosti o bankrot nový generální ředitel FTX John Ray III popsal situaci jako nejhorší, jakou ve své firemní kariéře zažil.
- Dále zdůraznil, že došlo k „úplnému selhání firemních kontrol“ a absenci důvěryhodných finančních informací.
Co odhalila blockchainová analýza transakcí?
- Arkham na Twitteru uvedla, že Alameda Research, sesterská společnost FTX, prostředky vybrala v posledních dnech před krachem z osmi různých adres FTX.US v různých kryptoaktivech, z nichž většinu tvořily stablecoiny.
- Graf, ve kterém Arkham Intelligence zachycuje převody z FTX US do jednotlivý subjektů si můžete prohlédnout na tomto odkaze.
- Ze stažených prostředků bylo 116 milionů dolarů, tj. 57,1 %, uloženo ve stablecoinech vázaných na americký dolar, včetně Tetheru (USDT), USD Coinu, Binance USD (BUSD) a TrueUSD (TUSD). Analýza společnosti Arkham také ukázala, že 49,49 milionu USD (24,2 %) z těchto prostředků bylo v etherech a 38,06 milionu USD, tj. 18,7 %, bylo ve wrapped bitcoinech (wBTC).
- „Stažené wBTC byly odeslány do peněženky Alameda WBTC Merchant a poté byly vcelku přemostěny do blockchainu BTC“, uvedl Arkham a dodal, že z 204 milionů dolarů převedených do peněženek vlastněných společností FTX International bylo 142,4 milionu dolarů, tedy 69 %, odesláno do peněženek vlastněných společností FTX International, „což naznačuje, že společnost Alameda mohla fungovat jako most mezi těmito dvěma subjekty.“
- Z převedených etherů bylo 35,52 milionu dolarů odesláno společnosti FTX a 13,87 milionu dolarů bylo odesláno do velké peněženky pro aktivní obchodování. Firma poznamenala, že „není známo, zda bylo téměř 14 milionů ETH odesláno do 0xa20 v rámci obchodu, nebo jako interní převod prostředků v rámci společnosti Alameda.
- Dalších 10,4 milionu dolarů bylo odesláno na konkurenční kryptoměnovou burzu Binance.
Zdroj: Cointelegraph, Twitter
