United States Department of Justice (DOJ), čili Americké ministerstvo spravedlnosti, vyšetřuje největší kryptoměnovou burzu Binance z důvodu podezření, že nedostatečně respektovala sankce, které západní země uvalily na Rusko po vypuknutí války na Ukrajině.
Informoval o tom Bloomberg s odvoláním na svých 5 nejmenovaných zdrojů.
The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) May 5, 2023
Vyšetřování má souviset s tím, že Binance údajně poskytovala služby ruským občanům i po uvalení sankcí na jejich zemi v dubnu 2022. Pokud je to tato zpráva pravdivá, jde o další americký úřad, který vyšetřuje Binance. Ve focusu je totiž i v případě SEC a CFTC ji již obžalovala z důvodu, že porušovala pravidla KYC a AML a nabízela své služby v USA, přestože k tomu neměla povolení.
Binance k těmto informacím zaujala stanovisko, ve kterém uvedla, že její politika vyžaduje přístup nulové tolerance dvojích registrací, anonymních identit a nejasných zdrojů peněz. Také uvedla, že jedná v souladu s americkými a mezinárodními sankcemi a její KYC protokoly jsou v souladu s protokoly tradičního bankovnictví. Každý zákazník, který se registruje na Binance, také podléhá kontrole totožnosti a jeho pobytu.
Zdroj: Bloomberg, Cointelegraph
