Američtí prokurátoři požadují, aby byl Changpeng Zhao (CZ), bývalý generální ředitel kryptoměnové burzy Binance, odsouzen až na 36 měsíců.
Důvodem má být údajné umožnění praní špinavých peněz přes burzu Binance, kterou vedl od jejího vzniku do roku 2023, kdy abdikoval na tento post poté, co Binance zaplatila v USA pokutu za nedodržování AML a porušení více zákonů, včetně nerespektování sankcí, astronomických 4,3 miliardy dolarů.
Požadovaný trest pro Zhaa (CZ) ze strany prokuratury je vyšší, než se očekávalo. Americké směrnice uvádějí, že odsouzení CZ-ho by mělo spadat do rozsahu 12 až 18 měsíců ve vězení.
Argumenty státních zástupců
Každopádně američtí státní zástupci přidělení k případu tvrdí, že Zhao porušil americké zákony na bezprecedentní úrovni a prokázal vědomé ignorování právních povinností Binance a proto si zaslouží vyšší trest.
„Odnětí svobody na 36 měsíců – dvojnásobek nejvyšší hranice rozsahu pokynů – by odráželo závažnost trestného činu, podpořilo respekt k zákonu, poskytlo adekvátní odstrašující sílu a bylo by dostatečné, ale ne nadměrné k dosažení cílů trestání,“ argumentují prokurátoři.
Prokurátoři zároveň uvedli, že pod Zhaovou kontrolou fungovala burza Binance podle modelu „Divokého západu“.
„Zhao vsadil na to, že ho nechytí, a že pokud by ho i chytili, následky by nebyly tak vážné jako zločin. Ale Zhao byl chycen a nyní soud rozhodne, jakou cenu by měl zaplatit za své zločiny,“ uvedli.
Zhao čelí několika obviněním
Zhao čelí obviněním za úmyslné nezavedení účinného programu proti praní peněz, jak vyžaduje Zákon o bankovním tajemství a že umožnil burze Binance zpracovávat transakce zahrnující výnosy z nezákonné činnosti, včetně transakcí mezi Američany a jednotlivci v sankčních jurisdikcích.
Kromě toho čelila burza Binance žalobám od americké Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) a Komise komoditní futures (CFTC) za údajné nesprávné zacházení s majetkem zákazníků a provozování nelegální, neregistrované burzy v USA.
V samostatných obviněních, USA uvádějí, že Binance a Zhao porušily Zákon o bankovním tajemství a rovněž sankce vůči Íránu. Na základě těchto obvinění USA nařídily Binance zaplatit pokutu 4,3 miliardy USD. Zhao souhlasil s pokutou 50 milionů USD.
Zhao odstoupil z funkce generálního ředitele Binance v listopadu loňského roku po dosažení dohody a byl nahrazen Richardem Tengem, bývalým šéfem regulačního orgánu abúdhabijských trhů.
Finální soudní proces se Zhaem je naplánován na 30. dubna letošního roku.
Zdroj: www.cnbc.com
