Changpeng Zhao,bývalý generální ředitel kryptoměnové burzy Binance, bude brzy čelit soudnímu řízení za jeho údajně selhání při udržování programu boje proti praní peněz (AML).
Soudní řízení započne 30. dubna u Okresního soudu USA pro Západní okres Washingtonu. Jedná se o jeden z nejvíce očekávaných soudních sporů v kryptoměnovém prostoru od vznesení rozsudku pro bývalého generálního ředitele FTX, Sama Bankmana-Frieda, kterému byl udělen 25-letý trest odnětí svobody.
Důvod soudního sporu
V listopadu 2023 se Changpeng Zhao známý také jako CZ přiznal, že selhal při snaze udržet účinný Program proti praní peněz (AML) ve společnosti Binance, a také uznal vinu v případě porušení Zákona o bankovním tajemství.
Následně se vzdal funkce generálního ředitele Binance jako součást dohody o přiznání se k vině. Součástí dohody bylo zaplacení mimosoudního vyrovnání ve výši 4,3 miliardy USD z účtu Binance. To však nezahrnovalo žalobu od Komise pro cenné papíry a burzu (SEC).
Podle pokynů pro odsouzení v USA by mohl soudce Jones poslat CZho do federálního vězení na až 10 let. Doporučený trest za obvinění je však stanován od 12 do 18 měsíců.
V kryptoměnovém prostoru však panují domněnky, že CZ se může trestu zcela vyhnout. Důvodem má být jeho přiznání se k vině a spolupráce s úřady.
Názory odborníků a spojitost s teroristy?
K CZho případu se vyjádřil i Moe Vela, bývalý ředitel administrativy pro tehdejšího viceprezidenta Joe Bidena. Vela uvedl, že americké úřady se pravděpodobně snaží „poslat zprávu“ nelegálním hráčům v kryptoměnovém prostoru, bez ohledu na to, zda soudce udělí CZmu přísný trest.
Vela však spekuloval, zda by bývalý generální ředitel Binance mohl od soudce dostat ještě nižší nebo žádný trest díky CZho spolupráci a přiznání se k vině.
Mark Bini, bývalý asistent prokurátora USA ve Východním okrese New Yorku, řekl, že na rozdíl od trestního případu Sama Bankmana-Frieda se případ bývalého generálního ředitele Binance jeví spíše jako regulační přestupek.
Uvedl však, že existuje riziko, že události kolem útoku Hamásu na Izrael by mohly potenciálně ovlivnit soudce dohlížejícího na odsouzení CZho.
Po útoku Hamásu se totiž objevilo mnoho zpráv tvrdících o spojeních s kryptoměnami používanými k financování teroristických organizací. Tato obvinění mohou do jisté míry souviset s obviněním bývalého generálního ředitele Binance za selhání udržet program AML.
„Něco takového by mohlo být v určitém smyslu zobrazeno jako ukázka toho, jak vážně může vypadat regulační přestupek s důsledky v reálném světě, které by se podle některých prokurátorů měly brát v úvahu,“ řekl Bini.
Zdroj: cointelegraph.com
