Budoucnost Changpenga Zhaa
Changpeng Zhao (známý také jako CZ), zakladatel kryptoměnové burzy Binance, se ocitl v právním rauši. Po přiznání viny za porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz ho čeká v únoru 2024 slyšení před soudem, kde by se měl dozvědět svůj ortel.
Ten by měl podle původní dohody představovat 18měsíční trest, ale jeho situace se zjevně komplikuje.
Americká prokuratura je totiž jednak proti tomu, aby měl možnost před verdiktem soudu opustit USA a vrátit se za rodinou do Spojených arabských emirátů (SAE) a zároveň se spekuluje, že by mu ráda udělila mnohem přísnější trest.
Předpokládaný trest
V soudním podání ze dne 24. listopadu úřady naznačily, že Zhao může čelit přísnějšímu trestu, než se očekávalo po zveřejnění dohody mezi Binance a Ministerstvem spravedlnosti USA (DOJ) v podobě zmíněných 18 měsíců.
,,Obhajoba tvrdí, že pan Zhao čelí pouze ‚krátkému‘ trestu a nemá důvod utéct. Realita je, že horní hranice podle pokynů může být až 18 měsíců a Spojené státy mohou argumentovat za jakýkoli trest až do zákonem stanoveného maxima deseti let,“ uvádí soudní podání prokuratury, které žádá přehodnotit dohodu se Zhaem.
Analýza Johna Reeda Starka, bývalého úředníka Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), naznačuje, že Zhao by mohl dostat minimálně 12 až 18-měsíční trest v minimálně zabezpečeném vězení.
Jeho právní tým pravděpodobně požádá soud o žádný čas ve vězení nebo alternativní trest kombinující domácí vězení a probaci.
Stark také poukázal na význam CZ-ho pro kryptoprůmysl. Domnívá se, že ,,pokud DOJ nezajistí trest pro CZ, který by odstrašil budoucí praní špinavých peněz ve světě kryptoměn, pak tato ‚dohoda o vině‘ může DOJ spíše uškodit.“
Breaking News: U.S. DOJ Reveals That Prosecutors May Argue That CZ Should Be Sentenced To 10 Years In Prison
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged ChangPeng Zhao (CZ) with, and CZ pled guilty to, one count of violating the Bank Secrecy Act. The charge stems from a mammoth… pic.twitter.com/gJ5EsB082Q
— John Reed Stark (@JohnReedStark) November 26, 2023
Výzva pro DOJ
Podle Starka bude pro DOJ obtížné zajistit delší trest pro Zhaa. Úředníkům by bylo třeba předložit důkazy o jeho větší zapletenosti do kriminální činnosti.
,,Doufejme, že DOJ má něco v rukávu, nebo možná monitorování Binance a další nápravná opatření odhalí závažnější a obžalovatelné zločiny.“
Kauční vazba a budoucí rozhodnutí
Zhao po uzavření dohody mezi Binance a DOJ, v rámci které přiznal svou vinu a uzavřel i dohodu o zaplacení pokuty 50 milionů dolarů, byl propuštěn na kauci ve výši 175 milionů dolarů, která ho zavazuje vrátit se do USA 14 dní před datem jeho rozsudku naplánovaným na 24. února 2024.
Stark poznamenal, že soudce Richard A. Jones by měl 27. listopadu zvážit návrh vlády o změně této dohody, přičemž může posílit požadavky na kauci prostřednictvím dalších podmínek nebo odložit rozhodnutí. Prokuratura chce prosadit zejména to, aby CZ neměl povoleno do 24. února příštího roku opustit USA v obavách, že by se už nemusel vrátit.
Kontroverznost případu
Případ Binance-CZ vyvolává kontroverze mezi právními a obchodními experty.
Omid Malekan, externí profesor na Columbia Business School, poukázal na odlišný přístup DOJ k burze ve srovnání s tradičními financemi.
,,Kdyby byly banky posuzovány podle Binance standardu, byly by stovky řídících pracovníků ve vězení a bylo by méně peněz na odkupy akcií (nebo lobbing). Ale bankéři byli dostatečně moudří, aby nikdy nezpochybňovali hru.”
Shrnutí
- Changpeng „CZ“ Zhao z Binance může čelit přísnému trestu za porušení AML pravidel
- DOJ usiluje o přísnější trest, možná až 10 let a nechce dovolit, aby opustil USA do verdiktu soudu
- Případ vyvolává diskuse o odlišném přístupu k Binance oproti tradičním finančním institucím
Zdroj: Twitter (X), Cointelegraph
