Spoluzakladatelé kryptoměnového mixéru Samourai Wallet, Keonne Rodriguez a William Hill byli zatčeni na základě obvinění vznesených Ministerstvem spravedlnosti USA.
Na obou byla vznesena obvinění z praní špinavých peněz az provozování nelicencovaného podniku s převodem peněz.
Společnost Samourai Wallet nabízela služby jako Whirlpool pro míchání kryptoměn a Ricochet, které vytvářely další transakce na zamaskování předešlé aktivity uživatelů. Tímto způsobem společnost údajně vydělala přibližně 4,5 milionu USD.
Zatykače a zabavení serverů
Včera, 24. dubna, byl Keonne Rodriguez zatčen v Pensylvánii a William Hill v Portugalsku.
Z prohlášení Prokuratury Jižního okresu New Yorku vyplývá, že americké úřady požádají o vydání Hilla z Portugalska do USA.
Zároveň byly zabaveny servery společnosti na Islandu a jejich doména a zároveň byla zastavena možnost stahování jejich aplikace z obchodu Google Play, kterou si dosud stáhlo více než 100 000 uživatelů.
Na vyšetřování se podíleli americký Daňový úřad společně s Federálním úřadem pro vyšetřování.
„Samourai Wallet provedla nezákonné transakce v hodnotě více než 2 miliardy dolarů a umožnila praní špinavých peněz ve výši více než 100 milionů dolarů z nelegálních trhů na dark webu, jako jsou Silk Road a Hydra Market,“ uvádí se v prohlášení DOJ.
Postoj americké vlády
Americká vláda zintenzívnila svůj postoj vůči mixérům kryptomen. Oddělení pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí v květnu 2022 sankcionovalo Blender.io po hackerském útoku na Axie Infinity.
V říjnu 2022 zase zařadilo adresy spojené s Tornado Cash na svůj seznam zvláště vyhlášených národních osob, čímž zakázalo obyvatelům USA využívat této služby. Zároveň všichni tři spoluzakladatelé Tornado Cash byli do srpna 2023 zatčeni.
Po útoku Hamásu na Izrael, v říjnu 2023, navrhla finanční zpravodajská síť ministerstva financí zařadit mixéry kryptoměn na seznam hlavních nástrojů na praní špinavých peněz.
Zdroj: cointelegraph.com
