Binance.US poslala zhruba 404 milionů dolarů firmě, kterou řídí generální ředitel Binance, Changpeng Zhao. Vyplývá to ze zprávy agentury Reuters ze 16. února 2023.
Ve zprávě se rovněž uvádí, že Binance.US pod názvem BAM Trading poslala miliony dolarů z účtu v Silvergate Bank obchodní společnosti s názvem Merit Peak Ltd.
Kontroluje Changpeng Zhao Binance.US?
Merit Peak uvádí, že Changpeng Zhao je jejich manažerem. Výše zmíněné transakce tedy naznačují, že Zhao má pravděpodobně finanční propojení s Binance.US. To může pro společnost znamenat problém, protože Binance a Binance.US musí od roku 2019 fungovat odděleně.
Agentura Reuters naznačila, že Binance pravděpodobně kontroluje finance Binance.US. Uvedla také, že společnost Merit Peak byla dealerem na Binance.US. Agentuře se však nepodařilo najít důvod převodu, a také nedokázala určit, zda převedené prostředky patřily klientům burzy.
Převody se uskutečnily koncem roku 2020 a v prvním čtvrtletí 2021. Přibližně v té době Catherine Coleyová, která dříve působila jako generální ředitelka Binance.US, náhle opustila společnost a zmizela i na sociálních sítích.
Agentura Reuters uvedla, že Coleyová si všimla neobvyklé transakce, což bylo pravděpodobně důvodem jejího odchodu.
Binance.US zveřejněné transakce nekomentovala
Reuters získala své informace ze soukromých bankovních záznamů a zpráv Binance.US. Ta zveřejněné transakce nekomentovala. Binance.US však pro Reuters uvedla, že Merit Peak nevyužívá její obchodní služby. Reuters také zveřejnila informaci, že k neznámému datu se aktivity společnosti Merit Peak zastavily.
Zpráva byla zveřejněna právě v době, kdy Binance zveřejnila příspěvek na Twitteru s názvem – „Budování důvěry v krypto ekosystém“. V něm se zmiňuje, že „aktiva zákazníků by se měla používat pouze způsoby, které zákazníci výslovně povolili“.
https://twitter.com/cz_binance/status/1626275506315206657?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1626275506315206657%7Ctwgr%5E54c3f88321e2bdca61ee0efbe089bf3cf68e7a56%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fnews%2Fbinance- moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report
Spojení mezi Binance.US a Merit Peak přitahuje pozornost od února 2022, kdy bylo oznámeno, že americká SEC vyšetřuje více partnerů burzy. Ve zprávě říká, že SEC si poprvé předvolala Binance.US již v roce 2020.
Zdroj:cryptoslate.com,cointelegraph.com
