Rozsáhlá obvinění a dohoda o vyrovnání
Burza Binance byla obviněna z nedostatečných opatření na ochranu proti sankcím a porušování amerických federálních zákonů.
Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ), spolu s Ministerstvem financí a Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC), se dohodli s Binance a jejím CEO Changpengem Zhaem (CZ) na vyrovnání ve výši 4,3 miliardy dolarů. Tato částka bude pokrývat „občanskoprávní regulační vynucovací akce“ těchto amerických vládních oddělení.
Podle generálního prokurátora Merricka Garlanda, který uvedl: „Binance upřednostňovala své zisky před bezpečností amerického lidu,“ byla tato dohoda „reakcí na politiku Binance, která umožňovala pachatelům trestných činů přesouvat prostřednictvím burzy ukradené finanční prostředky“.
Kromě jiného se zmiňovalo, že Binance umožňovala transakce pro Hamás, ISIS, Al Kajdu či Írán.
⚠️JUST IN:
*U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE: BINANCE ALLOWED TRANSACTIONS WITH ISIS, AL QAEDA, SYRIA, HAMAS AND IRAN pic.twitter.com/8G0mM8ovox
— Investing.com (@Investingcom) November 22, 2023
Garland zdůraznil, že burza bude podle dohody o vyrovnání podléhat dohledu a požadavkům na hlášení, včetně povinnosti podávat zprávy o podezřelých transakcích.
Změny ve vedení Binance
V souvislosti s těmito událostmi oznámil CZ svůj odchod z pozice generálního ředitele Binance. Jeho nástupcem se stal Richard Teng, dříve vedoucí regionálních trhů.
„Udělal jsem chyby a musím převzít zodpovědnost. Je to nejlepší pro naši komunitu, pro Binance a pro mě,“ přiznal CZ.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 21, 2023
Teng ve své první veřejné komunikaci jako nový generální ředitel Binance zdůraznil zaměření na „ujištění uživatelů, že mohou zůstat přesvědčeni o finanční síle, bezpečnosti a bezpečnosti společnosti.“
Tenga jako nového lídra Binance vyzdvihl také CZ, který konstatoval: „Richard je vysoce kvalifikovaný lídr a s více než třemi desetiletími finančních služeb a regulačními zkušenostmi provede společnost dalším obdobím růstu. Zajistí, aby Binance splnila naši další fázi zabezpečení, transparentnosti, dodržování předpisů a růstu.“
It is an honour and with the deepest humility that I step into the role of Binance’s new CEO.
We operate the world's largest cryptocurrency exchange by volume. The trust placed on us by our 150m users and thousands of employees is a responsibility that I take seriously and hold…
— Richard Teng (@_RichardTeng) November 21, 2023
Peníze zákazníků nikdy nebyly ohroženy
Binance ve své komunikaci zdůraznila, že peníze respektive kryptoměny zákazníků nebyly na jejich platformě nikdy ohroženy a všechny jsou v bezpečí. Uvedla také, že vyšetřování, které vedlo ke zmiňovanému miliardovému vyrovnání, nikdy nebylo spojeno s tímto tématem.
Binance se tím snaží zdůraznit odlišnost oproti kauze a bankrotu FTX, která zkrachovala poté, co znehodnotila právě finance klientů.
Právní a finanční důsledky pro CZ
Zakladatel a již bývalý CEO Binance Changpeng Zhao se v rámci dohody s americkými vyšetřovateli zavázal zaplatit kauci ve výši 175 milionů dolarů s podmínkou návratu do USA dva týdny před svým odsouzením naplánovaným na 23. února 2024. Do té doby se může vrátit do Dubaje, kde má sídlo.
Pro zajímavost, Dubaj a USA nemají dohodu o vydávání osob, avšak 24. února uzavřely bilaterální dohodu o posílení spolupráce a prosazování práva.
Podle dokumentu o kauci, který byl podán u federálního soudu v Seattlu, by neúčast u soudu mohla vést k pokutě 250 000 dolarů a maximálně desetiletému vězení.
Obrázek: Dohoda s Changpengem Zhaem
Zhao se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství, za který se ukládá 18-měsíční trest, ale New York Times 21. listopadu informovali, že státní zástupci jsou otevřeni možnosti uložit mu delší trest.
Součástí dohody bylo, že Zhao nebude moci v budoucnu působit jako výkonný ředitel v žádné kryptoměnové společnosti. Stejně tak zaplatí pokutu 50 milionů dolarů, které se přičítají k 4,3 miliardám dolarů, které zaplatí Binance.
Výhrou pro CZ-ho je však předpoklad, že pravděpodobně se nebude muset vzdát žádných akcií a zřejmě si trest neodsedí ve vězení. Z médií to vypadá tak, že zmiňovaný 18měsíční trest by odpykal formou podmínky. O všem však musí ještě rozhodnout soud.
⚡️⚡️⚡️Breaking News: Changpeng Zhao (CZ) resigns as #Binance CEO.
Binance founder Changpeng "CZ" Zhao will pay a $175 million release bond after capitulating to DoJ charges, faces an 18-month jail term, and has agreed to return to the United States 14 days before his sentencing… pic.twitter.com/90RlVKCgZ3
— 🕷Kenny-Pham🕷 Fardog (@sonpx4) November 22, 2023
Stále čelí žalobě SEC
Binance ve svém prohlášení ze dne 21. listopadu uvedla, že je „potěšena“, že dosáhla usnesení s americkými úřady a zdůraznila, že burza „nikdy neochabla ve svém závazku k základním hodnotám bezpečnosti a ochrany uživatelů“.
Tato dohoda ukončuje mnohá občanská a trestní vyšetřování burzy, která trvala několik měsíců, ačkoli burza stále čelí probíhajícímu občanskoprávnímu sporu s Komisí pro cenné papíry a burzu USA (SEC) za údajné porušení zákonů o cenných papírech.
V této věci vede SEC soudní spor i s burzou Coinbase a nově v tomto týdnu zažalovala i burzu Kraken.
Závěr
Tento případ a související události jsou významným momentem v průmyslu kryptoměn a zdůrazňují důležitost dodržování regulačních standardů.
Jak Binance přechází na nové vedení pod Tengem, důraz bude pravděpodobně kladen na obnovení důvěry a zajištění dodržování právních a regulačních požadavků.
Vyřešení kauzy Binance v trestněprávních věcech může být pozitivním krokem pro celý kryptoměnový průmysl. Objevují se názory, že uzavření této kapitoly může být dobrým signálem i pro možné schválení Bitcoin ETF.
Zdroje: Cointelegraph, Twitter (X), Investing.com
