Policista ve Spojeném království zneužil svou pozici a své rozsáhlé technologické znalosti k tajné krádeži části zabavených Bitcoinů. Tento incident otřásl nejen britskými orgány, ale také globální kryptoměnovou komunitou. Tento případ také ukazuje, že ačkoli Bitcoin nabízí určitou úroveň anonymity, je nakonec vystopovatelný, což činí kriminální aktivity obtížnějšími. Příběh o tomto incidentu připomněl magazín Cointelegraph ve svém článku.
Krádež kryptoměn britským důstojníkem
Paul Chowles, 49letý specialista na kryptoměnová vyšetřování z Bristolu, dohlížel na digitální aktiva zabavená od Thomase Whitea, který vedl ilegální online tržiště Silk Road 2.0. V roce 2014 bylo zabaveno celkem 97 BTC. V květnu 2017, využívajíc svou jedinečnou pozici, přesunul potajmu 50 BTC, tehdy v hodnotě přibližně 60 000 liber.
Chowles se pokusil skrýt původ těchto mincí tím, že je rozdělil a používal anonymizační nástroje, jako například Bitcoin Fog. Kryptoměny následně směřoval přes burzy Cryptopay a Wirex, aby je převedl na britské libry. Jeho zisky dosáhly během prudkého nárůstu ceny bitcoinu až 600 000 liber.
Původní podezření padlo na Thomase Whitea, kterému byly bitcoiny zabaveny. Teprve pomocí pokročilé blockchainové analýzy skrze nástroj Chainalysis byla odhalena Chowlesova činnost. Při vyšetřování našli na jeho telefonech a v zápisnících důkazy o transakcích.
Reakce na odhalení interního selhání a náprava škod
V březnu 2025 byl Liverpoolským Crown Court odsouzen za krádež a praní majetku pocházejícího z trestné činnosti na 5,5 roku vězení. Chowles byl 11. července 2025 propuštěn z funkce kvůli závažnému porušení důvěry NCA.
Britské úřady se snažily získat zpět odcizené prostředky a ze zajištěných účtů vybraly 30 BTC, což v době rozsudku odpovídalo přibližně 470 000 librám. Z původních bitcoinů Thomase Whitea zbývalo 47 BTC, které NCA prodala za zhruba milion liber.
Tento případ zdůraznil rizika spojená s vnitřními pracovníky v systému řízení kryptoměn a současně ukázal, jak účinné mohou být nástroje blockchainové analýzy. I přes využití anonymizačních metod bylo možné vystopovat ukradené bitcoiny až k pachateli.
Top burzy
