Pump and dump podvody jsou nejčastější
Zpráva Chainalysis odhaluje, že v rámci studie dvou populárních smartchainů Ethereum a Binance Chain odhalili minimálně 10 000 tokenů, které vznikly s jediným účelem – dostat peníze od investorů a okrást je.
Tyto „pump and dump” tokeny nakonec vedly ke ztrátě, kterou Chainalysis vyčíslila na 4,6 miliardy dolarů.
Schémata pump-and-dump tokenů zahrnují tokeny, které vedly zavádějící reklamní kampaně, využívaly psychologii strachu z promeškané příležitosti (FOMO) a přesvědčovaly investory, že jde o výhodnou „životní“ investici. Na pozadí však mezitím jejich autoři prodávali své podíly v daných tokenech za přemrštěné ceny, které se nafukovaly díky jejich nekalým praktikám.
Chainalysis také uvedla, že až 264 tokenů tohoto typu měla stát jedna konkrétní entita, která však nebyla jmenována. Pravděpodobně šlo o tým, který díky anonymitě kryptoměn dokáže zatajit svoji reálnou totožnost.
Zpráva také uvedla, že za většinou z 10 000 podvodných toků stály organizované skupiny – napočítaly jich celkem 445. Tito tvůrci „scamů“ často spouštějí najednou několik projektů, protože znají „know-how“ a jen upravují některé „parametry“, aby se tokeny od sebe odlišovaly.
Příjmy ze scamů oproti roku 2021 klesly
Navzdory znepokojivým číslům Chainalysis uvedla, že ztráty z kryptoměnových podvodů v roce 2022 klesly ve srovnání s rokem předešlým v dolarovém vyjádření o téměř polovinu. Do značné míry je to však důsledek spíše obecného poklesu kapitalizace digitálních aktiv, než toho, že by se podvodníci snažili méně.
Chainalysis vyčíslila, že podvodníci skrze zmiňované pump and dump tokeny, NFT podvody, tzn. „romantické podvody“ a různé jiné praktiky získaly celkem 5,9 miliard dolarů, což je o 46 % méně, než v roce 2021.
Romantické podvody jsou obzvláště nebezpečné
Takzvané „romantické podvody“, přestože netvoří z procentuálního pohledu značnou část na celkovém koláči, jsou obzvláště nebezpečné, protože jsou postaveny na vybudování si důvěry mezi podvodníkem a jeho obětí, kterou podvodník přesvědčí o investici do nějakého kryptoměnového podvodu, nebo k tomu, aby na něj přímo převedla své finance.
Z tohoto důvodu romantické podvody vedly k největším ztrátám jednotlivců. V průměru na jednu osobu totiž podvodníci získali od své oběti téměř 16 tisíc dolarů, což výrazně překonává ztráty na hlavu u jiných typů scamů.
Přehled nejběžnějších podvodů
Tématu podvodů jsme se věnovali i my – ty nejčastější jsme shrnuli v tomto článku. Pokud patříte mezi nováčky, najděte si na něj čas, abyste se příště obětí podvodu nestali i vy.
