Generální ředitel společnosti Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, obdržel od společnosti BAM Management US Holdings půjčku ve výši 250 milionů USD. Podle soudních dokumentů zveřejněných tento týden ji převedl na společnost BAM Trading.
Právní tým Binance v USA předložil odpovědi na otázky SEC o konkrétních finančních manévrech den poté, co na Binance regulační orgán podal rozsáhlou žalobu. Vyplývá to z odtajněných soudních dokumentů ze 6. června.
Převod přes 180 milionů USD!
Jedna z otázek regulátora se týkala převodu 183 milionů USD ze společnosti Paxos Trust Company na společnost BAM Trading. Je to společnost, která v lednu podnikala jako Binance US.
Paxos Trust je společnost, která v roce 2019 ve spolupráci se společností Binance uvedla na trh stablecoin Binance USD (BUSD). Podle tržní kapitalizace jde o 28. největší digitální aktivum. Přestala ho razit v únoru 2023 poté, co SEC zasáhla společnost Wellsovým oznámením.
Společnosti BAM Trading i BAM Management provozují kryptoměnovou platformu Binance US. Ta je údajně provozována odděleně od největší světové burzy digitálních aktiv.
Právní tým společnosti Binance US v dokumentech tvrdí, že společnost BAM Management US Holdings vydala v prosinci Zhaovi konvertibilní dluhopis v hodnotě 250 milionů USD. Zhao financoval nákup této směnky pomocí BUSD.
„183 milionů USD z této částky bylo zasláno společnosti Paxos Trust Company, jako emitentovi BUSD, na konverzi BUSD na USD,“ uvádělo se v dokumentech.
Zároveň dodali, že tyto prostředky byly následně v lednu 2023 převedeny na společnost BAM Trading.
Regulátor se zaměřil na Binance US
Regulační orgány již nějakou dobu sledují společnost Binance US, která podle Binance funguje zcela nezávisle.
Největší regulační orgán na Wall Street tvrdí, že americká společnost nespolupracovala při vyšetřování. Společnost Binance US mezitím opakovaně uvedla, že požadavky SEC jsou nepřiměřené.
SEC v červnové žalobě uvedla, že společnost Binance a její šéf hrubě ignorovaly federální zákony o cenných papírech.
„Obohatily se o miliardy amerických dolarů, přičemž vystavily majetek investorů značnému riziku“.
SEC se zajímá zejména o Ceffu, institucionálního správce kryptoměn a partnera společnosti Binance. Regulační orgán se domnívá, že Ceffu působil jako kanál mezi Binance US a Binance Holdings a byl využíván k přesouvání finančních prostředků amerických zákazníků mimo USA.
CZ obvinění popírá
Zhao na X uvedl, že Binance US nepoužívá a nikdy nepoužívala Ceffu ani Binance Custody.
For the record. Binance US does not use, and have NEVER used Ceffu or Binance Custody.
You can't just make this stuff up. 🤷♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 19, 2023
Z dalších dokumentů SEC, které byly zveřejněny, však vyplývá, že americká burza si od společnosti Ceff licencovala software pro úschovu a podpůrné služby. To je zjevně v rozporu se Zhaovo tvrzením.
Záhadné pohyby peněz údajně nejsou novinkou. Binance US přesunula 400 milionů USD ze své platformy do Merit Peak Ltd. Jedná se o obchodní společnost, kterou řídí generální ředitel Binance, Changpeng Zhao. Informovala o tom v únoru agentura Reuters s odvoláním na bankovní záznamy a interní zprávy společnosti.
Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) minulý rok uvedla, že firmu vyšetřuje.
Zdroj: decrypt.co
