Ruská federální finanční monitorovací služba zahájí sledování transakcí kryptoměn. Agentura již vybrala dodavatele pro vývoj platformy. Subjekt je spojen s jednou z největších ruských finančních institucí, Sberbank.
Rosfinmonitoring pro evidenci peněženek kryptoměn používaných k nezákonným účelům
Ruský finanční dozorce známý jako Rosfinmonitoring (The Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation) vybral dodavatele pro vybudování platformy, která bude sloužit ke sledování transakcí kryptoměn v zemi. Společnost, která vyhrála výběrové řízení, RCO, je řízena společností Rambler Internet Holding, která je přidružena k bankovnímu gigantu Sberbank, informovala ruská krypto média.
Sjednocený informační systém na portálu Field of Procurement ukazuje, že projekt má cenovku odhadem 14,7 milionu rublů (přes $200 000). Peníze budou vynaloženy k tomu, aby regulátor mohl pečlivě sledovat nelegální transakce zahrnující kryptoměny. Podle Rosfinmonitoringu si tato iniciativa klade za cíl zajistit dodržování zákonů a zvýšit transparentnost v krypto průmyslu.
Očekává se, že platforma bude plnit několik úkolů, jako je sledování toků digitálních finančních aktiv a také identifikace a profilování účastníků kryptoměn za účelem posouzení jejich ekonomických rolí a chování. RCO bude muset vytvořit a udržovat databázi kryptoměnových peněženek spojených s nezákonnými aktivitami a financováním terorismu.
Rusko identifikuje uživatele kryptoměn podezřelé z trestné činnosti
Na rozdíl od jiných nástrojů, které analyzují krypto transakce, by nová platforma měla také odhalit totožnost uživatelů kryptoměn podezřelých z účasti na nezákonných aktivitách, jak řekl spolupracovník Moskevské digitální školy Efim Kazantsev, kterého cituje Bits.media.
Poznamenal však, že u uzavřených blockchainů bude zveřejňování uživatelských dat záviset na sítích. Regulační orgány a orgány činné v trestním řízení budou pravděpodobně mít k těmto informacím přístup pouze jako součást probíhajících vyšetřování, upřesnil Kazantsev.
Zpracování kryptoměnových transakcí zahrnuje také záznam dat mimo blockchain. Například s poskytovateli internetu, jak vysvětlila Maria Stankevich, ředitelka vývoje kryptoburzy Exmo. Pomocí tohoto typu informací lze určit IP adresu a identifikovat odesílatele.
Účastníky transakcí je možné de-anonymizovat i na důvěrných blockchainech, jako jsou Monero a Zcash, dodal Nikita Zuborev, senior analytik ruského burzovního agregátoru Bestchange.ru. Je přesvědčen, že nejnovější nástroje pro analýzu velkých dat by to dokázaly zvládnout.
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a Monero (XMR) jsou podle Rosfinmonitoringu nejoblíbenější kryptoměny mezi zločinci. Začátkem tohoto roku bylo oznámeno, že agentura vyvinula systém sledování kryptoměn s názvem „Transparentní blockchain.“ Motivy pro budování dalšího nového systému jsou zatím nejasné.
Zdroj: 1. cointelegraph.com, 2. coinpage.com, 3. coinjournal.net
